21.07.2023 - Генпрокуратура подключилась к крабам «Тефиды»

Приказ агентство выпустило в конце июня этого года. Речь идет о квотах на вылов камчатского краба, краба синего на Дальнем Востоке. На 2023 г. объем вылова по этим квотам суммарно оценивался более чем в 580 тонн, при этом компания имела еще более 4 тыс. тонн квот на вылов глубоководных крабов.

Деятельность «Тефиды», как считают специалисты, это история непрозрачного бизнеса, который пользовался серыми схемами и ходил по лезвию ножа. Общество было учреждено в 2010 г. и являлось правопреемником компании «Океан-Прим», которая работала в отрасли с 1998 г. Под пристальный интерес ФАС компания «Тефида» попала сразу после того, как в 2020 г. подала заявки сразу на четыре лота глубоководных крабов общей стоимостью чуть более 1 млрд руб.

При этом «Тефида» стала единственным участником торгов, ее объявили победителем и она рассчиталась за лоты без привлечения кредитов, то есть не стала показывать российским банкам свою финансовую модель.

Однако, прежде чем говорить о споре между «Тефидой» и ФАС, не лишне напомнить давнюю историю с участием г-на Козлова, без которой картина не будет полной. Лишение квот для собственника «Тефиды» Алексея Козлова вряд ли стало некой неожиданностью. Рыбопромышленник еще в 2005 г. обвинялся в нелегальном промысле биоресурсов в исключительной экономической зоне России и продаже добытых крабов в США. Глава рыбопромышленных предприятий «Маримпекс» Алексей Козлов был признан виновным в организации нелегальной добычи краба в исключительной экономической зоне РФ, продаже ее в другие страны и осужден на семь лет в колонии общего режима. Ущерб тогда оценили в 913 млн руб.

Газета «Коммерсант» сообщала, что сверхлимитную добычу не отражали в судовых документах, искажали видовой состав биоресурсов. Незаконно добытый краб в море перегружался на другие суда и уходил в оперативное управление американским фирмам, которыми руководят бывшие россияне. Продукция, по данным из публикации газеты, доставлялась в порты США, Японии, Южной Кореи и Канады, а сделки с иностранными компаниями имели преимущественно устный характер и формально оформлялись как агентские договоры. Сам Козлов тогда вины не признал.

И вот спустя несколько лет уже другая, принадлежащая Алексею Козлову, неприметная ранее компания «Тефида», заявляет о себе, приобретя значительный объем глубоководных крабов на инвестиционных аукционах, в объеме более 4 тыс. тонн.

В 2020 г. при подаче заявки на участие в крабовом инвестиционном аукционе юрлицо обязано указывать, находится ли оно под контролем иностранного собственника/инвестора или нет. Ведь для тех, кто находится под таким контролем, законодательно установлен запрет на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. ФАС же перепроверяет эту информацию. И в итоге было установлено, что «Тефида» при участии в названных аукционах скрыла факт нахождения под иностранным контролем.

Как следует из решения Арбитражного суда Москвы, ФАС проследило работу «Тефиды» с контрагентами и выяснило, что иностранные компании предоставляют компании «Тефида» беспроцентные займы, а также оказывают российской фирме услуги по ремонту судов, осуществляют за пределами таможенной территории РФ агентское обслуживание судов, организовывают доставку продукции морского промысла. По мнению антимонопольного органа, эти обстоятельства свидетельствуют о «финансовой и производственно-технической зависимости заявителя от группы лиц с участием иностранных инвесторов».

Доказано, что Алексей Козлов выполнял функции президента, казначея и корпоративного секретаря в компании Marine Fishing International, Inc. в период с 09.04.2018 по 12.12.2022 (зарегистрирована в США) и был управляющим компании Marine Fishing International, LLC (Маршалловы острова), также, как и его супруга – И.В. Козлова.

При этом ФАС также вскрыла и схему с агентскими договорами. Так, связанная с Козловым компания «Савона» выкупала у «Тефиды» выловленную продукцию, а в дальнейшем реализовывало ее компании Marine Fishing International, Inc. Последняя также неоднократно предоставляла займы ЗАО «Тефида», а на основании агентского договора от 23.03.2016 г. осуществляла от своего имени, но за счет ЗАО «Тефида» за пределами таможенной территории России агентское обслуживание судов ЗАО и являлась фактически единственным покупателем продукции «Тефиды».

Все попытки в суде оспорить решение ФАС потерпели фиаско. Две инстанции оставили решение ФАС в силе, тем не менее «Тефида» продолжает попытки остаться в крабовом бизнесе. В судах представители компании утверждают, что якобы устранены обстоятельства контроля иностранного инвестора. Более того, юристы компании даже пытались наложить обеспечительные меры в виде приостановления действия решений Приморского ТУ Росрыболовства и запрета регулятора расторгать заключенные договоры. В арбитраж Приморья «Тефида» подала иск к управлению Росрыболовства, в котором требует признания незаконными уведомлений об аннулировании разрешений на добычу водных биоресурсов.

Обращение в Арбитражный суд Приморского края с подобным иском на фоне  вступившего в силу решение Арбитражного суда города Москва о признании факта наличия иностранного контроля в отношении компании ЗАО «Тефида», может быть делом совершенно бесполезным, так как Росрыболовство действует строго в соответствии с буквой закона, который четко определяет порядок действия в таких случаях.

В свою очередь Приморское теруправление Росрыболовства уже через суд требует расторжения договоров о закреплении долей квот. Слушания по делу намечены на конец августа. С иском о расторжении договоров в Арбитраждный суд Москвы заходит и Генеральная прокуратура РФ.

Нельзя забывать и о том, что приобретенные инвестиционные квоты глубоководного краба были обременены обязательством построить четыре краболовных судна в России. За прошедшие три года с момента приобретения этих квот компания под различными предлогами так и не приступила к постройке этих судов в России. Вместо этого компания приобрела и переоборудовала в Корее под промысел краба три старые шхуны.

Пока руководство и собственник «Тефиды» предпринимают бесперспективные попытки вернуть себе квоты краба, их краболовы «Парис», «Персей» и «Пегас» без дела стоят рейде в порту Владивостока, а экипажи разбегаются, так как шансов у компании отсудить у государства право вновь добывать краба – практически нет. Хотя по данным ЕГРЮЛ, в конце марта 2023 г., то есть тогда, когда ФАС уже вынесло свой вердикт по «Тефиде», создается еще одно ООО –  «Тетис». Владельцы «Тетиса» – Ирина и Алексей Козловы. Уставный капитал новой фирмы – 1 млн руб. Но прописана «чистенькая» компания по адресу ЗАО «Тефида». Есть предположение, что, возможно, именно на эту компанию будет попытка перевести квоты.

В целом становится очевидно, что антимонопольная служба начала вырабатывать системный подход к вопросу скрытого иностранного контроля над стратегически важными предприятиями. По еще одной группе компаний идут суды. Причем внимание не только к крабовым игрокам.  Параллельно с ЗАО «Тефида» по факту наличия иностранного контроля, например, также лишают квот ООО «Хангелода» и ООО «Ласпи», занимавшиеся ловом рыбы в Псково-Чудском озере, которые находятся под контролем гражданина из недружественной Эстонии – Пауля Кярберга.  Однако регулятору и ФАС нужно весьма аккуратно вести подобную работу, так как у многих рыбаков есть иностранные контрагенты, без которых практически уже невозможно приобретать комплектующие и запчасти, а также продавать продукцию на рынках недружественных стран.